Departamentul de Justiție a anunțat astăzi că fondul victimelor Madoff (MVF) a început a șasea distribuție de aproximativ 488 milioane dolari în fonduri pierdute Guvernului SUA în legătură cu schema de fraudă Bernard L. Madoff Investment Securities LLC (BLMIS), aducând totalul distribuit la aproape 3,2 miliarde dolari la aproape 37.000 victime din întreaga lume.
în această distribuție, plățile vor fi trimise la peste 30.000 de victime din întreaga lume, aducând recuperarea lor totală la 80,05%. Această distribuție reprezintă a șasea dintr-o serie de plăți care vor returna în cele din urmă peste 4 miliarde de dolari victimelor ca compensație pentru pierderile suferite de prăbușirea BLMIS. MVF a primit peste 65.000 de petiții din partea victimelor din 136 de țări.
„cu cele 488 de milioane de dolari distribuite astăzi, departamentul a returnat acum aproape 3 dolari.2 miliarde pentru victimele lui Madoff, permițându-le să recupereze mai mult de 80% din ceea ce au pierdut”, a declarat Brian C. Rabbitt, procuror general adjunct al Diviziei penale a Departamentului de Justiție. „Această lucrare excepțională – și mai sunt multe de făcut – a fost posibilă prin angajamentul ferm al Departamentului de a urmări încasările fraudei prin confiscări civile.”
„acest birou își continuă eforturile de a căuta dreptate pentru victimele celei mai mari scheme Ponzi din istorie”, a declarat procurorul interimar al SUA, Audrey Strauss, din districtul sudic al New York-ului. „Plățile suplimentare de astăzi de peste 488 de milioane de dolari de către acest birou și Departamentul de Justiție al Departamentului penal al Departamentului de spălare a banilor și recuperare a activelor reprezintă a șasea dintr-o serie de distribuții care vor lăsa victimele cu despăgubiri pentru mai mult de 80% din pierderile lor. Acesta este un nivel extraordinar de recuperare pentru o schemă Ponzi – dar munca noastră nu este încă terminată, iar angajamentul neobosit al Biroului de a compensa victimele care au suferit ca urmare a crimelor atroce ale lui Madoff continuă.”
de zeci de ani, Bernard L. Madoff și-a folosit poziția de președinte al BLMIS, afacerea de consultanță în investiții pe care a fondat-o în 1960, pentru a fura miliarde de la clienții săi. La 12 martie 2009, Madoff a pledat vinovat pentru 11 infracțiuni federale, recunoscând că și-a transformat afacerea de gestionare a averii în cea mai mare schemă Ponzi din lume, beneficiind de el însuși, de familia sa și de membrii selectați ai cercului său interior.
la 29 iunie 2009, judecătorul districtual Denny Chin l-a condamnat pe Madoff la 150 de ani de închisoare pentru conducerea celei mai mari scheme frauduloase din istorie. Din aproximativ $4.05 miliarde care vor fi puse la dispoziția victimelor, aproximativ 2,2 miliarde de dolari au fost colectate ca parte a recuperării istorice a confiscării civile din moșia investitorului Madoff decedat Jeffry Picower. O sumă suplimentară de 1,7 miliarde de dolari a fost colectată ca parte a unui acord de urmărire penală amânat cu JPMorgan Chase Bank N. A. și confiscată civil într-o acțiune paralelă. Fondurile rămase au fost colectate printr-o acțiune de confiscare civilă împotriva investitorului Carl Shapiro și a familiei sale și din acțiuni de confiscare civilă și penală împotriva Bernard L. Madoff, Peter B. Madoff și co-conspiratorii lor.
plățile MVF nu ar fi fost posibile fără eforturile extraordinare ale secției de spălare a banilor și recuperare a activelor Diviziei penale, ale Procuraturii SUA pentru districtul sudic din New York și ale FBI în urmărirea acestor infracțiuni și recuperarea activelor care susțin confiscarea în acest caz.
MVF este supravegheat de Richard Breeden, fost președinte al Comisiei pentru Valori Mobiliare și burse din SUA, în calitatea sa de comandant Special numit de Departamentul de Justiție pentru a asista în legătură cu procedura de remitere a victimelor. Departamentul de Justiție recunoaște, de asemenea, sacrificiul a numeroși indivizi în această perioadă de carantină din cauza COVID-19 pentru a se asigura că această distribuție a avut loc și a rămas la timp.
mai multe informații despre MVF și despăgubirea victimelor BLMIS sunt disponibile pe site-ul MVF la adresa www.madoffvictimfund.com, cum ar fi criteriile de eligibilitate, actualizările proceselor și întrebările frecvente. Întrebări suplimentare pot fi direcționate către MVF la 866-624-3670 sau [email protected].
anul 2020 marchează 150 de ani de la înființarea Departamentului de Justiție. Aflați mai multe despre istoria agenției noastre la www.Justice.gov/Celebrating150Years.