Vol vs. Détournement de fonds vs. Fraude
Les accusations de vol, de détournement de fonds et de fraude peuvent entraîner des pénalités très importantes.
Bien que l’on puisse généralement être libéré sous caution s’il ne s’agit pas d’un risque de fuite, le procès et la condamnation pour ces crimes peuvent tout de même entraîner une peine d’emprisonnement importante en fonction de la gravité du crime. Afin de comprendre les différents degrés de condamnation pour ces crimes, il est d’abord important de distinguer les différences entre eux. Voici les différences fondamentales entre le vol, le détournement de fonds et la fraude expliquées en détail.
Vol
Le vol, autrement appelé vol, est un terme qui se rapporte au vol des biens d’autrui. L’élément clé du vol qui doit être satisfait est que l’individu doit voler le bien avec « l’intention spécifique de le priver de possession de façon permanente. »Par exemple, l’emprunt n’est pas associé au vol parce que l’on a l’intention requise de ramener l’objet au propriétaire légitime. Les crimes liés au vol peuvent être liés à des délits mineurs de vol à l’étalage, de vol d’une automobile ou de détournement de beaucoup d’argent. De plus, le vol est qualifié de vol important lorsqu’il y a une somme d’argent importante en cause ou lorsque des biens sont volés d’une certaine manière.
Détournement de fonds
Le détournement de fonds a un élément différent du crime commun de vol. La raison en est que le détournement de fonds se produit généralement dans le monde des affaires. Par définition, un employé commet un détournement de fonds lorsqu’il ou un autre représentant de l’entreprise détourne ou transfère de l’argent ou des biens appartenant à l’employeur pour son usage personnel. Les crimes liés au détournement de fonds sont devenus assez courants dans la culture d’entreprise américaine, c’est pourquoi la SEC réglemente régulièrement les sociétés détenues publiquement en raison de la tendance de l’exécutif à avoir une connaissance avancée du marché boursier. Cet avantage sur le marché boursier conduit à de nombreux cas de détournement de fonds où les employés supérieurs conservent les actifs de l’entreprise et laissent les actionnaires et les employés de niveau inférieur perdre beaucoup d’options d’achat d’actions et d’avantages.
Le détournement de fonds est un crime qui peut entraîner une peine de prison sévère en fonction de la quantité d’argent impliquée et de la façon dont l’employé a appris l’avantage sur le marché. Par exemple, s’ils ont simplement détourné de l’argent, la peine est sévèrement moindre; cependant, si elles ont été détournées en raison d’un délit d’initié, la SEC prend ces peines très au sérieux et, dans de nombreux cas, elle peut mettre en faillite l’ensemble de l’entreprise en raison des paiements de règlement qui doivent se produire.
Fraude
La fraude est un type de voleur différent qui est considérablement modifié par rapport au voleur ou au détourneur traditionnel. La fraude se produit lorsqu’un individu trompe une victime en lui donnant volontairement de l’argent ou des biens sous une fausse tromperie. La fraude est devenue assez courante par le biais de campagnes de courrier, de courrier électronique et de téléphone. Ce qui est encore plus alarmant à propos de la fraude, en particulier en ce qui concerne le courrier électronique, c’est qu’il y a des personnes frauduleuses qui maîtrisent des campagnes de courrier électronique identiques aux courriels gouvernementaux et aux courriels d’entreprises, ce qui rend difficile de déterminer quel courrier électronique est réel et quel courrier électronique est faux. Il est sage de faire attention à chaque fois qu’un e-mail demande des informations personnelles telles que le numéro de sécurité sociale ou les informations de compte bancaire. Habituellement, il est préférable d’appeler l’entreprise ou l’agence pour vérifier si l’e-mail est authentique.
Selon la gravité de la fraude en cause, la peine peut varier considérablement. Un exemple d’une affaire récente impliquant une fraude était Bernie Madoff, qui a volé des millions de dollars sous de faux prétextes. Dans de tels cas, la peine de prison est naturellement beaucoup plus longue dans le but de protéger le public. Cela étant dit, l’individu qui a volé 100 fraudulent de manière frauduleuse n’aura probablement qu’à payer une amende plutôt que de purger une peine de prison prolongée.
Il est important de comprendre la différence entre le vol / vol, le détournement de fonds et la fraude. Même si chaque crime est lié au crime commun de vol, les principes sont légèrement variés et conduisent à des peines entièrement différentes. Si vous avez été accusé de l’une de ces infractions, il est fortement recommandé de parler à un avocat pour vous assurer que vous faites de votre mieux dans votre affaire à venir.