Robo vs. Malversación vs.Fraude
Los cargos en relación con robo, malversación y fraude pueden conllevar sanciones muy grandes.
Si bien por lo general uno puede ser puesto en libertad bajo fianza si no existe riesgo de fuga, el juicio y la condena por estos delitos aún pueden llevar a una pena de cárcel considerable, dependiendo de la gravedad del delito. A fin de comprender los diferentes grados de condena por estos delitos, es importante en primer lugar distinguir las diferencias entre ellos. A continuación se explican en detalle las diferencias fundamentales entre robo, malversación y fraude.
Robo
Robo, también conocido como hurto, es un término que se refiere al robo de la propiedad de otra persona. El elemento clave del robo que debe satisfacerse es que el individuo debe estar robando la propiedad con la «intención específica de privarlo de posesión de forma permanente».»Por ejemplo, pedir prestado no está asociado con el robo porque uno tiene la intención necesaria de devolver el artículo al propietario legítimo. Los delitos relacionados con el robo pueden estar relacionados con delitos menores de hurto en tiendas, robo de automóvil o malversación de una gran cantidad de dinero. Además, el robo se clasifica como gran robo cuando hay una cantidad sustancial de dinero involucrada o cuando la propiedad es robada de cierta manera.
Malversación de fondos
La malversación de fondos tiene un elemento diferente del delito común de robo. La razón de esto es que la malversación de fondos suele ocurrir en el mundo de los negocios. Por definición, un empleado comete malversación de fondos cuando él u otro representante de la compañía desvían o transfieren dinero o bienes propiedad del empleador para su propio uso personal. Los delitos relacionados con la malversación de fondos se han vuelto bastante comunes en la cultura corporativa estadounidense, por lo que la SEC regula las corporaciones que se mantienen públicamente de forma regular debido a la tendencia del ejecutivo a tener un conocimiento avanzado sobre el mercado de valores. Esta ventaja en el mercado de valores conduce a muchos casos de malversación de fondos en los que los empleados superiores siguen siendo los activos de la empresa y dejan a los accionistas y empleados de nivel inferior tener que perder una gran cantidad de opciones sobre acciones y beneficios.
La malversación de fondos es un delito que puede causar una sentencia de prisión severa dependiendo de la cantidad de dinero involucrada y de cómo el empleado se enteró de la ventaja en el mercado. Por ejemplo, si simplemente malversaron dinero, la sentencia es severamente menor; sin embargo, si malversaron debido al uso de información privilegiada, la SEC se toma estas sentencias muy en serio y, en muchos casos, puede quebrar todo el negocio debido a los pagos de liquidación que tienen que ocurrir.
Fraude
El fraude es un tipo diferente de ladrón que se altera sustancialmente del ladrón o malversador tradicional. El fraude ocurre cuando un individuo engaña a una víctima para que entregue voluntariamente dinero o bienes bajo un engaño falso. El fraude se ha vuelto bastante común a través del correo, el correo electrónico y las campañas telefónicas. Lo que es aún más alarmante sobre el fraude, particularmente en lo que respecta al correo electrónico, es que hay algunas personas fraudulentas que han dominado las campañas de correo electrónico que son idénticas a los correos electrónicos gubernamentales y corporativos, lo que hace que sea bastante difícil determinar qué correo electrónico es real y qué correo electrónico es falso. Es aconsejable tener cuidado cada vez que un correo electrónico solicite información personal, como el número de seguro social o la información de la cuenta bancaria. Por lo general, lo mejor es llamar a la empresa o agencia para verificar si el correo electrónico es auténtico.
Dependiendo de la gravedad del fraude involucrado, la sentencia puede variar mucho. Un ejemplo de un caso reciente de fraude fue Bernie Madoff, quien robó millones de dólares con falsas pretensiones. En casos como estos, naturalmente la pena de prisión es considerablemente más larga con el objetivo de proteger al público. Dicho esto, el individuo que robó 1 100 de manera fraudulenta probablemente solo tendrá que pagar una multa en lugar de cumplir una sentencia de prisión prolongada.
Es importante entender la diferencia entre robo/hurto, malversación de fondos y fraude. A pesar de que cada delito está relacionado con el delito común de robo, los principios varían ligeramente y conducen a castigos completamente diferentes. Si ha sido acusado de cualquiera de estos delitos, es altamente recomendable que hable con un abogado para asegurarse de que está dando lo mejor de sí en su próximo caso.