roubo vs. desvio vs. fraude
acusações em relação ao roubo, desvio de dinheiro e fraude podem conter penas muito grandes.Embora se possa normalmente ser libertado sob fiança se não for um risco de fuga, o julgamento e a condenação por estes crimes ainda podem levar a um tempo de prisão substancial, dependendo da gravidade do crime. Para compreender os diferentes graus de condenação destes crimes, é, em primeiro lugar, importante distinguir as diferenças entre eles. Abaixo estão as diferenças fundamentais entre roubo, desvio de dinheiro e fraude explicadas em detalhes.Roubo, também conhecido como furto, é um termo que se refere ao roubo de propriedade alheia. O elemento chave do roubo que deve ser satisfeito é que o indivíduo deve estar roubando a propriedade com a “intenção específica de privá-los de posse permanentemente.”Por exemplo, o empréstimo não está associado ao roubo porque se tem a intenção necessária para trazer o item de volta para o legítimo proprietário. Crimes relacionados ao roubo podem estar relacionados a pequenos roubos de lojas, roubo de automóvel ou desvio de muito dinheiro. Além disso, o roubo torna-se classificado como grande roubo quando há uma quantidade substancial de dinheiro envolvido ou quando a propriedade é roubada de uma certa forma.
desfalque
desfalque tem um elemento diferente do crime comum de roubo. A razão para isso é que o desfalque tipicamente acontece no mundo dos negócios. Por definição, um empregado comete peculato quando eles ou outro representante da empresa desviam ou transferem dinheiro ou propriedade de propriedade do empregador para seu próprio uso pessoal. Crimes relacionados com desfalque tornaram-se bastante comuns na cultura corporativa americana, e é por isso que a SEC regula as corporações que são publicamente detidas em uma base regular devido à tendência do Executivo para ter conhecimento avançado sobre o mercado de ações. Esta vantagem no mercado de ações leva a muitos casos de desfalque, onde os funcionários de topo ainda os ativos da empresa e deixar os acionistas e empregados de nível mais baixo ter que perder uma grande quantidade de opções de ações e benefícios.
desvio de fundos é um crime que pode causar uma severa pena de prisão, dependendo da quantidade de dinheiro envolvido e como o empregado aprendeu da vantagem no mercado. Por exemplo, se eles apenas desviaram dinheiro, a sentença é severamente menos; no entanto, se eles desviados devido ao abuso de informação privilegiada, a SEC leva essas sentenças muito a sério e, em muitos casos, pode falir toda a empresa devido aos pagamentos de liquidação que têm que transpirar.
fraude
fraude é um tipo diferente de ladrão que é substancialmente alterado a partir do ladrão tradicional ou desviador. A fraude acontece quando um indivíduo engana uma vítima para voluntariamente dar dinheiro ou propriedade sob uma falsa fraude. A fraude tornou-se bastante comum através do correio, e-mail e campanhas telefónicas. O que é ainda mais alarmante em relação à fraude, em particular no que se refere ao correio electrónico, é que existem alguns indivíduos fraudulentos que dominaram campanhas de correio electrónico idênticas às do governo e das empresas, o que torna muito difícil determinar qual o correio electrónico real e qual o correio electrónico falso. É aconselhável ter cuidado sempre que um e-mail pede informações pessoais, como número de segurança social ou informações de conta bancária. Normalmente, é melhor ligar para a empresa ou agência para verificar se o e-mail é autêntico.
dependendo da gravidade da fraude envolvida, a sentença pode variar muito. Um exemplo de um caso recente envolvendo fraude foi Bernie Madoff, que roubou milhões de dólares sob falsos pretextos. Em casos como este, é evidente que a pena de prisão é substancialmente mais longa com o objectivo de proteger o público. Dito isto, o indivíduo que roubou 100 dólares de uma forma fraudulenta vai provavelmente apenas ter de pagar uma multa em vez de cumprir uma sentença de prisão prolongada.
é importante entender a diferença entre roubo/furto, desvio de dinheiro e fraude. Embora cada crime esteja relacionado com o crime comum de roubo, os princípios são ligeiramente variados e levam a punições totalmente diferentes. Se você foi acusado de qualquer uma destas ofensas, é altamente recomendado que você fale com um advogado para garantir que você está colocando o seu melhor pé para a frente em seu próximo caso.