북미편집
캐나다편집
형법 제 380 조(1)는 캐나다에서 사기에 대한 일반적인 정의를 제공합니다:
380. (1)기만,거짓 또는 그 밖의 부정한 방법으로,이 법의 의미 내에서 거짓된 구실인지 여부에 관계없이,공공 또는 어떤 사람을 재산,금전 또는 귀중한 보안 또는 서비스를 확인했는지 여부에 관계없이 속이는 모든 사람
가.기소 가능한 범죄의 유죄이며 범죄의 대상이 유언적인 도구이거나 그 범죄의 대상이 5 천 달러를 초과하는 경우 14 년을 초과하지 않는 징역형에 처해질 책임이 있다.; 또는(나)유죄(1)기소 가능한 범죄에 대하여 2 년을 초과하지 아니하는 징역 또는(2)범죄의 주체의 가치가 5 천 달러를 초과하지 아니하는 요약 유죄 판결에 대하여 처벌할 수 있는 범죄에 대하여 유죄를 선고한다.
위에서 설명한 처벌 외에도 법원은 380 에 따라 금지 명령을 내릴 수 있습니다.2(사람이”다른 사람의 부동산,돈 또는 귀중한 안전에 대한 권한을 갖는 것을 포함하는 고용을 추구,취득 또는 계속,또는 어떤 역량의 자원 봉사자가되거나 자원 봉사자가되는 것을 방지”). 또한 380.3 에 따라 손해 배상 명령을 내릴 수 있습니다.
캐나다 법원은 범죄는 두 가지 요소로 구성되어 있다고 개최했다:
- 기만,거짓 또는 기타 사기성 수단의 금지 된 행위. 기만이나 거짓이 없으면 법원은 객관적으로”부정직 한 행위”를 찾을 것입니다.; 그리고
- 박탈은 금지 된 행위에 의해 야기되어야하며,박탈은 재산,돈,귀중한 보안 또는 서비스와 관련되어야합니다.
캐나다 대법원은 박탈이 손해,편견 또는 편견의 위험에 대한 증거로 만족된다고 주장했습니다. 상업적 가치가 있는 영업 비밀 또는 저작권이 있는 자료의 특성상 기밀 정보의 박탈 또한 범죄의 범위에 속하는 것으로 간주되었습니다.
미국편집
범죄 사기편집
미국에서 범죄 사기 혐의에 대한 증거 요건은 본질적으로 다른 범죄에 대한 요건과 동일합니다. 미국 전역에서 사기 혐의는 관련된 손실 금액에 따라 경범죄 또는 중범 죄가 될 수 있습니다. 높은 가치 사기는 또한 추가 처벌을 유발할 수 있습니다. 예를 들면,캘리포니아안에,$500,000 의 손실 또는 더는 사기를 위해 일정한 형벌에 더하여 징역형안에 여분 2,3,5 년안에 유래할 것이다.
미국 정부의 2006 년 사기 검토는 사기가 상당히 과소보고 된 범죄이며,여러 기관과 조직이 문제를 해결하려고 시도하는 동안 공공 부문에 실질적인 영향을 미치기 위해서는 더 큰 협력이 필요하다고 결론지었습니다. 이 문제의 규모는 작지만 강력한 기관이 존재하는 수많은 사기 방지 이니셔티브를 함께 가져올 필요성을 지적했습니다.
민사 사기편집
사법권 및 사기 혐의를 제기하는 원고의 구체적인 주장에 따라 요소가 다를 수 있지만,미국에서 사기 사건의 전형적인 요소는 다음과 같습니다.:
- 다른 사람은 허위 진술에 의존하며,
- 다른 사람은 허위 진술에 의존하여 취한 행위 또는 인내의 결과로 부상을 입는다.
민사 사기 청구를 확립하기 위해,미국의 대부분의 관할권에서는 사기 청구의 각 요소가 특수성을 인정하고 증거의 우세로 입증되도록 요구하며,이는 사기가 발생했을 가능성이 높다는 것을 의미합니다. 일부 관할권에서는 사기의 요소가 명확하고 강력하며 설득력있는 증거(매우 가능성있는 증거)로 입증된다는 워싱턴 주 요구 사항 또는 관습법 사기가 명확하고 설득력있는 증거로 입증된다는 펜실베니아의 요구 사항과 같이 더 높은 증거 표준을 부과합니다.
사기 사건의 손해 배상 척도는 일반적으로 두 가지 규칙 중 하나를 사용하여 계산됩니다:
- 1943 년은 손해배상금액의 차액에서 손해배상금액을 회수할 수 있도록 하였습니다.
피고의 사기로 인한 피해 금액이 구체적으로 입증 된 경우 특별 손해가 허용 될 수 있습니다.
많은 관할권에서는 사기 사건의 원고가 징벌 적 또는 징벌 적 손해 배상을 요청할 수 있습니다.
태평양아시아편집
중국편집
장영규의 이야기집 사기의 책(여기에서 볼 수 있다. 1617)늦은 명나라 중국에서 특히 순회 사업가와 관련된 만연한 상업 사기를 증언합니다.과학 저널은 2017 년 중국 학계에서 사기가 만연하여 수많은 기사 철회 및 중국의 국제적 명성에 해를 끼쳤다 고보고했습니다.이코노미스트,현지 및 기타 언론 매체는 중국 비즈니스 및 무역 관행에 대한 사기 또는 부정한 사건에 대해 정기적으로보고합니다. 포브스는 중국 소비자에 대한 지속적이고 성장 위협으로 사이버 범죄를 인용한다.
인도편집
인도에서는 형법이 인도 형법에 명시되어 있다. 그것은 형사 소송법 및 인도 증거 법에 의해 보완됩니다.
유럽편집
유나이티드 킹덤편집
2016 년 영국에서 사기를 통해 손실된 추정 가치는 연간 1,930 억 달러였다.
2018 년 1 월 파이낸셜 타임스는 영국 사기의 값이 연구에 따르면,2017 년 2,110,000,000 의 15 년 최고를 명중 보도했다. 이 기사는 회계 회사가 50,000 이상의 가치가있는 사기 사건을 조사한 결과 2003 년 212 건에 비해 2017 년 577 건으로 증가한 것으로 나타났습니다. 이 연구는 각 사건에서 도난당한 평균 금액이 2003 년 150 만 건에서 366 만 건으로 증가한 것으로 나타났습니다.
2017 년 11 월 현재 크로우 클라크 화이트힐,익스피리언 및 카운터 사기 연구 센터의 연구에 따르면 사기는 영국에서 가장 흔한 범죄입니다. 이 연구는 영국이 사기로 연간 1,900 억 달러를 잃고 있음을 시사합니다. 190 억 달러는 영국의 예상 국내 총생산의 9%이상입니다 2017($2,496(2,080)통계 타임즈에 따르면 억 달러). 영국의 사기 추정치는 루마니아,카타르 및 헝가리와 같은 국가의 전체 국내 총생산보다 많습니다.
영국 사기 방지 자선 사기 자문 패널의 또 다른 검토에 따르면 비즈니스 사기는 1,440 억 달러를 차지했으며 개인에 대한 사기는 97 억 달러로 추정되었습니다. 특히 영국 런던 외곽의 사기 피해자들에게 경찰이 제공하는 지원에 대해 비판적이었다. 사기의 피해자는 일반적으로 영국의 국가 사기 및 사이버 범죄보고 센터,액션 사기라고하지만,이러한 범죄 보고서는 영국 당국에 의해 실질적인 법 집행 조치의 모든 종류의 후속 될 것이라고”작은 기회”가 있다는 것을 발견,보고서에 따르면.
2016 년 7 월 영국의 사기 행위 수준은 10 년 동안 2016 년까지 520 억에서 1930 억으로 증가한 것으로보고되었습니다. 이 수치는 보수적 인 추정치가 될 것입니다,이후 런던 경찰의 도시의 전 국장으로,아드리안 레파드는 말했다,만 1…에서 12 이러한 범죄는 실제로보고. 2016 년 7 월 도널드 툰 경제 범죄 사령부 국장은”사기로 인한 영국의 연간 손실은 1,900 억 달러 이상으로 추정된다”고 밝혔다. 잉글랜드와 웨일즈의 범죄 조사에서 2015 년 10 월에 발표 된 수치는 5 가 있었다는 것을 발견했습니다.전년도에 잉글랜드와 웨일즈에서 1 백만 건의 사기 사건이 발생하여 성인 12 명 중 1 명에 영향을 미치고 가장 일반적인 범죄 형태입니다.
또한 2016 년 7 월 국가 통계청은”작년에 잉글랜드와 웨일즈에서 거의 600 만 건의 사기 및 사이버 범죄가 저질러졌으며 2016 년 3 월 말까지 12 개월 동안 200 만 건의 컴퓨터 오용 범죄와 380 만 건의 사기 범죄가 발생한 것으로 추정됩니다.”사기는 영국의 10 명 중 1 명에게 영향을 미칩니다. 기능에 따르면 대부분의 사기는 은행 계좌 사기와 관련이 있습니다. 이 수치는 2016 년 3 월까지 영국에서 성인에 대한 또 다른 630 만 건의 범죄(사기와는 별개)가 저질러 졌다는 헤드 라인 추정치와 별개입니다.
사기는 2016 년 국가 통계청에서 발표 한”범죄 피해 지수”에 포함되지 않았습니다. 마이클 레비,카디프 대학의 범죄학 교수,그것은”깊이 유감”사기 영국에서 경찰에보고 된 가장 일반적인 범죄 임에도 불구하고 첫 번째 인덱스에서 제외되고 있다고 2016 년 8 월 말했다. 레비는”만약 당신이 제외 된 몇 가지 범주를 가지고 있다면,그들은 자동으로 경찰의 우선 순위에서 제외됩니다.”국가 감사 사무소(나오)의 수석,선생님 안 야스 모스는 말했다”너무 오래,낮은 값하지만 높은 볼륨 범죄로,온라인 사기는 정부,법 집행 및 산업에 의해 간과되고있다. 그것은 지금 잉글랜드와 웨일즈에서 가장 일반적으로 경험 있는 범죄 이며 긴급 한 응답을 요구 한다.”
잉글랜드,웨일즈 및 북부 아일랜드편집
2007 년부터 잉글랜드와 웨일즈 및 북 아일랜드의 사기는 2006 년 사기 법에 의해 다루어졌습니다. 이 법은 2006 년 11 월 8 일에 왕실 동의를 받았으며 2007 년 1 월 15 일에 발효되었습니다.
이 법은 사기의 형사 범죄에 대한 법적 정의를 제공하며,허위 표현에 의한 사기,정보 공개 실패에 의한 사기,직위 남용에 의한 사기의 세 가지 클래스로 정의합니다. 그것은 사기의 유죄 판결을받은 사람이 요약 유죄 판결(북 아일랜드에서 6 개월)에 최대 12 개월 동안 벌금 또는 징역 또는 기소에 대한 유죄 판결에 최대 10 년 동안 벌금 또는 징역에 책임이 있음을 제공합니다. 이 법은 속임수로 재산을 얻는 것과 관련된 법률을 크게 대체하고 1978 년 절도 법에 따라 만들어진 금전적 이점 및 기타 범죄를 얻습니다.
스코틀랜드편집
스코틀랜드 법에서는 사기가 관습법 및 여러 가지 법정 범죄에 적용됩니다. 주요 사기 범죄는 관습법 사기,발언,횡령 및 법정 사기입니다. 2006 년 사기법은 스코틀랜드에서는 적용되지 않는다.
정부기관편집
심각한 사기 사무소는 법무 장관에게 책임이있는 영국 정부의 팔입니다.
국가 사기 당국은 2014 년까지 영국의 사기 대응 대응을 조정하는 정부 기관이었습니다.
영국 사기 방지 서비스,모든 분야에 대 한 비영리 회원 조직 조직 그들의 데이터베이스를 사용 하 여 사기 데이터를 공유 하 고 액세스할 수 있습니다. 사기의 예방,직원에 의한 내부 사기를 포함하여,금융 및 관련 범죄의 식별에 최선을 다하고 있습니다.