Severní AmericaEdit
CanadaEdit
§ 380(1) Trestního Zákoníku stanoví obecnou definici podvodu v Kanadě:
380. (1) Každý, kdo, podvodem, klamem nebo jiné podvodné znamená, zda je či není falešnou záminkou ve smyslu tohoto Zákona, defrauds veřejnosti nebo jakékoli osobě, ať to zjistí, nebo ne, jakýkoli majetek, peníze nebo cenné bezpečnosti nebo jakékoli služby,
(a) je vinen trestný čin a odpovědnost k trestu odnětí svobody nepřesahující čtrnáct let, kde předmětem trestného činu je testamentární listiny nebo hodnota předmětu čin přesahuje pět tisíc dolarů; nebo (b) je vinen (i) trestný čin a podléhá trestu odnětí svobody na dobu nepřesahující dva roky, nebo (ii) za trestný čin uložit trest na souhrn přesvědčení, jestliže hodnota předmětu trestného činu nepřesahuje pět tisíc dolarů.
kromě výše uvedených sankcí může soud vydat také příkaz k zákazu podle s. 380.2 (zabránění osobě v „hledání, získávání nebo pokračování v zaměstnání nebo stát se dobrovolníkem v jakékoli funkci, která zahrnuje pravomoc nad nemovitým majetkem, penězi nebo cennou bezpečností jiné osoby“). Může také vydat restituční příkaz podle s. 380.3.
kanadské soudy rozhodly, že trestný čin se skládá ze dvou odlišných prvků:
- zakázaný podvod, klam nebo jiné podvodné prostředky. Při absenci podvodu nebo lži budou soudy objektivně hledat „nečestný čin“; a
- deprivace musí být způsobena zakázaným aktem a deprivace se musí týkat majetku, peněz, cenného zabezpečení nebo jakékoli služby.
Nejvyšší Soud Kanady rozhodl, že deprivace je spokojen na důkaz o škodě, předsudky nebo riziko ohrožení; není podstatné, že tam být skutečnou ztrátu. Zbavení důvěrných informací, v povaze obchodního tajemství nebo materiálu chráněného autorskými právy, který má obchodní hodnotu, bylo také považováno za spadající do rozsahu trestného činu.
Spojené StatesEdit
Trestní fraudEdit
důkaz požadavky na trestní obvinění z podvodů ve Spojených Státech jsou v zásadě stejné jako požadavky na ostatní zločiny: vina musí být prokázána nade vší pochybnost. V celých Spojených státech mohou být poplatky za podvody přestupky nebo zločiny v závislosti na výši ztráty. Podvody s vysokou hodnotou mohou také vyvolat další sankce. Například v Kalifornii budou ztráty 500 000 dolarů nebo více mít za následek další dva, tři nebo pět let vězení kromě pravidelného trestu za podvod.
vláda USA 2006 podvod recenze k závěru, že podvod je výrazně podhodnocena zločin, a zatímco různé agentury a organizace se snaží řešit problém, větší spolupráce byla nutná, aby se dosáhlo skutečný dopad ve veřejném sektoru. Rozsah problému poukázal na potřebu malého, ale vysoce výkonného orgánu, který by spojil četné iniciativy proti podvodům, které existovaly.
Občanské fraudEdit
i když prvky se může lišit podle příslušnosti a konkrétní tvrzení žalobce, který žalobu, že údajného podvodu, typické prvky případu podvodu ve Spojených Státech jsou, že:
- Někdo zkreslí hmotné skutečnosti s cílem získat akční nebo trpělivost jinou osobou;
- druhá osoba se spoléhá na uvedení v omyl; a
- jiné osoby utrpí újmu v důsledku jednání nebo trpělivost vzaty v závislosti na zkreslení.
vytvořit občanskoprávní žalobu z podvodu, většině jurisdikcích ve Spojených Státech vyžadují, aby každý prvek z podvodu tvrzení hájil s zvláštnosti a být prokázána převaha důkazů, což znamená, že je více než pravděpodobné, že došlo k podvodu. Některé jurisdikce uložit vyšší důkazní standard, jako ve Státě Washington je požadavek, že prvky podvodu být prokázáno, jasné, výstižné a přesvědčivé důkazy (velmi pravděpodobné důkazy), nebo Pennsylvania je požadavek, že obecné právo podvodu být prokázáno tím, že jasné a přesvědčivé důkazy.
výše náhrady škody v případech podvodu je obvykle vypočítán pomocí jednoho ze dvou pravidel:
- „prospěch z obchodu,“ pravidlo, které umožňuje o náhradu škody ve výši rozdílu mezi hodnotou majetku bylo to, jako zastoupeny a jeho skutečná hodnota;
- Out-of-kapsy ztráty, která umožňuje vymáhání škody ve výši rozdílu mezi hodnotou, co bylo dáno a hodnotu toho, co obdržel.
Zvláštní škody může být povoleno, pokud je prokázáno, že byl proximately způsobené obžalovaného podvodu a poškození částky jsou prokázána specifičnost.
mnoho jurisdikcí umožňuje žalobci v případě podvodu požadovat represivní nebo exemplární náhradu škody.
Pacific AsiaEdit
ChinaEdit
Zhang Yingyu je příběh sbírky Knihy Podvody (k dispozici zde; ca. 1617) svědčí o nekontrolovatelných obchodních podvodech, zejména týkajících se potulných podnikatelů, v pozdní mingské Číně.Časopis Science oznámil v roce 2017, že podvody jsou rozšířené v Čínské akademické obce, což vede v mnoha článku retractions a poškození Číny mezinárodní prestiž.The Economist, CNN a další média pravidelně informují o případech podvodů nebo špatné víry v čínské obchodní a obchodní praktiky. Forbes cituje počítačovou kriminalitu jako trvalou a rostoucí hrozbu pro čínské spotřebitele.
IndiaEdit
v Indii jsou trestní zákony zakotveny v Indickém trestním zákoníku. Je doplněn trestním řádem a Indickým zákonem o důkazech.
EuropeEdit
Spojené královstvíEditovat
v roce 2016 byla odhadovaná hodnota ztracená podvodem ve Velké Británii 193 miliard liber ročně.
v lednu 2018 Financial Times informovaly, že hodnota britských podvodů dosáhla 15letého maxima £ 2.11 bn v 2017, Podle studie. Článek uvedl, že účetní firma BDO zkoumala hlášené případy podvodů v hodnotě více než £ 50,000 a zjistila, že celkový počet vzrostl na 577 v 2017, ve srovnání s 212 v 2003. Studie zjistila, že průměrná částka ukradená při každém incidentu vzrostla na 3,66 milionu liber, z 1,5 milionu liber v roce 2003.
od listopadu 2017 je podvod nejčastějším trestným činem ve Velké Británii podle studie Crowe Clarka Whitehilla, Experiana a Centra pro studie proti podvodům. Studie naznačuje, že Spojené království přichází kvůli podvodům o více než 190 miliard liber ročně. 190 miliard £je více než 9% plánovaného HDP Spojeného království pro rok 2017 (2,496 $(2,080£) miliardy podle Statistics Times). Odhad podvodů ve Velké Británii je více než celý HDP zemí, jako je Rumunsko, Katar a Maďarsko.
podle dalšího přezkumu britského poradního panelu pro boj proti podvodům (FAP) představovaly obchodní podvody £144bn, zatímco podvody proti jednotlivcům byly odhadnuty na £9.7 bn. FAP kritizoval zejména podporu, kterou má policie k dispozici obětem podvodů ve Velké Británii mimo Londýn. I když obětí podvodu jsou obecně odkazoval se na UK national podvod a cyber crime reporting centre, Akční Podvodu, FAP zjistil, že tam byla „malá šance“, že tyto zprávy o trestné činnosti bude následovat jakýkoliv druh hmotného práva donucovací opatření orgánů spojeného KRÁLOVSTVÍ, podle zprávy.
v červenci 2016 bylo oznámeno, že úroveň podvodných aktivit ve Velké Británii vzrostla za 10 let do roku 2016 z 52 miliard liber na 193 miliard liber. Toto číslo by bylo konzervativním odhadem, protože jak řekl bývalý komisař londýnské policie Adrian Leppard, ve skutečnosti je hlášeno pouze 1 z 12 takových zločinů. Donald Toon, ředitel velitelství hospodářské kriminality NCA, uvedl v červenci 2016: „roční ztráty Spojeného království z podvodů se odhadují na více než 190 miliard liber“. Údaje zveřejněné v říjnu 2015 z průzkumu kriminality v Anglii a Walesu zjistily, že došlo k 5.1 milion případů podvodů v Anglii a Walesu v předchozím roce, ovlivňující odhadovaný jeden z 12 dospělých a což z něj činí nejběžnější formu trestné činnosti.
Také v červenci 2016, Úřadu pro Národní Statistiky (ONS) uvádí, že „Téměř šest milionů podvody a kybernetické zločiny byly spáchány minulý rok v Anglii a ve Walesu se odhaduje, že bylo dva miliony počítač zneužití trestných činů a 3,8 milionu podvodů, trestných činů za 12 měsíců do konce Března 2016.“Podvod se týká jednoho z deseti lidí ve Velké Británii. Podle ONS se většina podvodů týká podvodů s bankovním účtem. Tato čísla jsou oddělena od hlavního odhadu, že dalších 6.3 milionů trestných činů (odlišných od podvodů)bylo ve Velké Británii spácháno proti dospělým v roce do března 2016.
podvod nebyl zahrnut do „indexu poškození kriminality“ zveřejněného Úřadem pro národní statistiku v roce 2016. Michael Levi, profesor kriminologie na Cardiff University, poznamenal v srpnu 2016, že to bylo „velmi politováníhodné“ podvodu je vlevo z první index přesto, že je nejčastější trestný čin oznámil na policii v BRITÁNII. Levi řekl: „Pokud máte některé kategorie, které jsou vyloučeny ,jsou automaticky vynechány z priorit policie.“Šéf Národního kontrolního úřadu (Nao) Sir Anyas Morse také řekl:“ vláda, vymáhání práva a průmysl příliš dlouho přehlížely online podvody jako zločin s nízkou hodnotou, ale velkým objemem. Nyní je to nejčastěji zkušený zločin v Anglii a Walesu a vyžaduje naléhavou reakci.“
Anglie, Wales a Severní Irskoeditovat
od roku 2007 se na podvody v Anglii a Walesu a Severním Irsku vztahuje zákon o podvodech 2006. Zákon byl udělen královským souhlasem dne 8. listopadu 2006 a nabyl účinnosti dne 15. ledna 2007.
Zákon dává zákonná definice trestného činu podvodu, definovat ji ve třech třídách—podvod, podvod neschopnost zveřejnit informace, a podvody s tím, zneužití praktikám. To stanoví, že osoba, shledán vinným z podvodu se může pokuta nebo trest odnětí svobody až na dvanáct měsíců na souhrn přesvědčení (šest měsíců v Severním Irsku), nebo pokuta nebo trest odnětí svobody až na deset let na přesvědčení o obvinění. Tento zákon do značné míry nahrazuje zákony týkající se získání majetku podvodem, získání peněžité výhody a dalších trestných činů, které byly vytvořeny podle zákona o krádeži 1978.
Scotlandeditovat
ve skotském právu se na podvody vztahuje obecné právo a řada zákonných trestných činů. Hlavními trestnými činy podvodu jsou podvody obecného práva, vyslovení, zpronevěra, a zákonné podvody. Zákon o podvodech z roku 2006 se ve Skotsku nevztahuje.
vládní Organizaceeditovat
Úřad pro Závažné Podvody je prodloužená ruka Vlády Spojeného Království, odpovědný Zástupce.
Národní úřad pro podvody (NFA) byl do roku 2014 vládní agenturou, která koordinovala reakci proti podvodům ve Velké Británii.
Cifas je Britská služba prevence podvodů, ne-pro-nezisková členská organizace, pro všechna odvětví, která umožňuje organizacím sdílet a přistupovat k podvodům dat pomocí své databáze. Cifas se věnuje prevenci podvodů, včetně interních podvodů ze strany zaměstnanců, a identifikaci finanční a související trestné činnosti.