Svig

North AmericaEdit

CanadaEdit

straffelovens afsnit 380 (1) giver den generelle definition for svig i Canada:

380. (1) enhver, der ved bedrag, løgn eller andre svigagtige midler, uanset om det er en falsk foregivelse i henhold til denne handling, bedrager offentligheden eller enhver person, hvad enten det er konstateret eller ej, af ejendom, penge eller værdifuld sikkerhed eller enhver tjeneste,

(A) er skyldig i en tiltalelig lovovertrædelse og kan idømmes en fængselsperiode på højst fjorten år, hvor genstanden for lovovertrædelsen er et testamentarisk instrument, eller værdien af genstanden for lovovertrædelsen overstiger fem tusind dollars; eller (b) er skyldig (i) i en tiltalelig lovovertrædelse og kan fængsles i en periode på højst to år, eller (ii) i en lovovertrædelse, der kan straffes med summarisk domfældelse, hvor værdien af genstanden for lovovertrædelsen ikke overstiger fem tusind dollars.

ud over de ovenfor beskrevne sanktioner kan retten også udstede en forbudskendelse i henhold til s. 380.2 (at forhindre en person i at “søge, opnå eller fortsætte enhver beskæftigelse eller blive eller være frivillig i enhver egenskab, der indebærer at have autoritet over en anden persons ejendom, penge eller værdifulde sikkerhed”). Det kan også gøre en restitution ordre under s. 380.3.

de Canadiske domstole har fastslået, at lovovertrædelsen består af to forskellige elementer:

• en forbudt handling af bedrag, løgn eller andre svigagtige midler. I mangel af bedrag eller løgn vil domstolene objektivt se efter en “uærlig handling”; og
• deprivationen skal være forårsaget af den forbudte handling, og deprivation skal vedrøre ejendom, penge, værdifuld sikkerhed eller enhver tjeneste.

Canadas Højesteret har fastslået, at berøvelse er opfyldt på bevis for skade, fordomme eller risiko for fordomme; det er ikke vigtigt, at der er faktisk tab. Fratagelse af fortrolige oplysninger i form af en forretningshemmelighed eller ophavsretligt beskyttet materiale, der har kommerciel værdi, er også blevet anset for at falde inden for overtrædelsens anvendelsesområde.

United StatesEdit

Criminal fraudEdit

beviskravene til anklager om kriminel svig i USA er stort set de samme som kravene til andre forbrydelser: skyld skal bevises ud over en rimelig tvivl. I hele USA kan svigafgifter være forseelser eller forbrydelser afhængigt af det involverede tab. Svindel med høj værdi kan også udløse yderligere sanktioner. For eksempel i Californien vil tab på $500.000 eller mere resultere i yderligere to, tre eller fem års fængsel ud over den regelmæssige straf for svig.

den amerikanske regerings gennemgang af svig fra 2006 konkluderede, at svig er en markant underrapporteret forbrydelse, og mens forskellige agenturer og organisationer forsøgte at tackle problemet, var der behov for større samarbejde for at opnå en reel indflydelse i den offentlige sektor. Problemets omfang pegede på behovet for et lille, men kraftigt organ til at samle de mange initiativer til bekæmpelse af svig, der eksisterede.

Civil svigredit

selvom elementer kan variere efter jurisdiktion og de specifikke påstande fra en sagsøger, der indgiver en retssag, der påstod svig, er typiske elementer i en svindelsag i USA det:

1. nogen forveksler en materiel kendsgerning for at opnå handling eller overbærenhed fra en anden person;
2. den anden person er afhængig af den vildledning; og
3. den anden person lider skade som følge af den handling eller overbærenhed, der er taget i afhængighed af den vildledning.

for at etablere et civilt krav om svig kræver de fleste jurisdiktioner i USA, at hvert element i et svigkrav påberåbes med særpræg og bevises ved en overvægt af beviserne, hvilket betyder, at det er mere sandsynligt end ikke, at svig fandt sted. Nogle jurisdiktioner pålægger en højere bevisstandard, såsom den amerikanske stats krav om, at elementerne i Svig bevises med klare, overbevisende og overbevisende beviser (meget sandsynlige beviser), eller Pennsylvania krav om, at almindelig svig bevises ved klare og overbevisende beviser.

målingen af skader i tilfælde af svig beregnes normalt ved hjælp af en af to regler:

1. reglen om” benefit of bargain”, som giver mulighed for inddrivelse af skader i størrelsen af forskellen mellem værdien af ejendommen havde det været som repræsenteret og dens faktiske værdi;
2. out-of-pocket tab, som giver mulighed for inddrivelse af skader i størrelsen af forskellen mellem værdien af det, der blev givet, og værdien af det, der blev modtaget.

særlige skader kan tillades, hvis det viser sig at være forårsaget af sagsøgtes svig, og skadebeløbene bevises med specificitet.

mange jurisdiktioner tillader en sagsøger i en bedragerisag at søge straffende eller eksemplariske skader.

Pacific AsiaEdit

ChinaEdit

Jang Yingyus historiesamling svindlernes bog (tilgængelig her; ca. 1617) vidner om voldsom kommerciel svig, især med omrejsende forretningsfolk, i slutningen af Ming Kina.Tidsskriftet Science rapporterede i 2017, at svig er udbredt i kinesisk akademi, hvilket resulterer i adskillige artikelretraktioner og skader Kinas internationale prestige.The Economist, CNN og andre medier rapporterer regelmæssigt om hændelser med svig eller dårlig tro på kinesisk forretnings-og handelspraksis. Forbes nævner cyberkriminalitet som en vedvarende og voksende trussel mod kinesiske forbrugere.

IndiaEdit

i Indien er straffelovgivningen nedfældet i den indiske straffelov. Det suppleres af Straffeprocedureloven og indisk Bevislov.

EuropeEdit

Det Forenede Kongerigedomedit

i 2016 var den anslåede værdi tabt som følge af svig i Storbritannien på 193 milliarder om året.

i Januar 2018 rapporterede Financial Times, at værdien af britisk svig ramte en 15-årig højde på 2,11 mia. Artiklen sagde, at regnskabsfirmaet BDO undersøgte rapporterede svindelsager til en værdi af mere end 50.000 kr.og fandt, at det samlede antal steg til 577 i 2017 sammenlignet med 212 i 2003. Undersøgelsen viste, at det gennemsnitlige beløb, der blev stjålet i hver hændelse, steg til 3,66 m, op fra 1,5 m i 2003.

fra November 2017 er svig den mest almindelige strafbare handling i Storbritannien ifølge en undersøgelse fra Center for Counter Fraud Studies. Undersøgelsen tyder på, at Storbritannien taber over 190 milliarder kroner om året til bedrageri. 190 milliarder er mere end 9% af Storbritanniens forventede BNP for 2017 ($2.496 (2.080) milliarder ifølge Statistics Times). Estimatet for svig i Det Forenede Kongerige er mere end hele BNP i lande som Rumænien, katar og Ungarn.

ifølge en anden gennemgang fra UK anti-fraud charity Fraud Advisory Panel (FAP) tegnede erhvervssvindel sig for 144 mia.kr., mens Svig mod enkeltpersoner blev anslået til 9,7 mia. kr. FAP har været særlig kritisk over for den støtte, der er tilgængelig fra politiet til ofre for svig i Storbritannien uden for London. Selvom ofre for svig generelt henvises til Storbritanniens nationale rapporteringscenter for svig og cyberkriminalitet, Action Fraud, FAP fandt, at der var “lille chance” for, at disse kriminalitetsrapporter ville blive fulgt op med enhver form for materiel retshåndhævelsesaktion fra britiske myndigheder, ifølge rapporten.

i Juli 2016 blev det rapporteret, at svigagtige aktivitetsniveauer i Storbritannien steg i 10-årene til 2016 fra 52 mia. Dette tal ville være et konservativt skøn, da som den tidligere kommissær for City of London Police, Adrian Leppard, har sagt, kun 1 ud af 12 sådanne forbrydelser rapporteres faktisk. Donald Toon, direktør for NCA ‘ s economic crime command, sagde i Juli 2016: “de årlige tab for Storbritannien fra svig anslås at være mere end 190 mia. Tal udgivet i oktober 2015 fra Crime Survey of England og England viste, at der havde været 5.1 million tilfælde af svig i det foregående år, hvilket påvirker en anslået ud af 12 voksne og gør det til den mest almindelige form for kriminalitet.

også i Juli 2016 erklærede Office for National Statistics (ONS) “næsten seks millioner svig og cyberforbrydelser blev begået sidste år i England og USA og anslog, at der var to millioner computermisbrugsforbrydelser og 3,8 millioner svigforbrydelser i de 12 måneder til slutningen af marts 2016.”Bedrageri rammer en ud af ti personer i Storbritannien. Ifølge ONS, mest svig vedrører bankkontosvindel. Disse tal er adskilt fra overskriftens skøn, at yderligere 6,3 millioner forbrydelser (adskilt fra svig) blev begået i Storbritannien mod voksne i året til marts 2016.

svig blev ikke medtaget i et “Kriminalitetsindeks”, der blev offentliggjort af Kontoret for nationale statistikker i 2016. Michael Levi, professor i kriminologi ved Cardiff University, bemærkede i August 2016, at det var” dybt beklageligt ” svig udelades af det første indeks på trods af at det var den mest almindelige forbrydelse, der blev rapporteret til politiet i Storbritannien. Levi sagde ” hvis du har nogle kategorier, der er udelukket, bliver de automatisk udeladt af politiets prioriteter.”Chefen for National Audit Office (NAO), Sir Anyas Morse, har også sagt” for længe, som en lav værdi, men høj volumen kriminalitet, er onlinesvindel blevet overset af regeringen, retshåndhævelse og industri. Det er nu den mest almindeligt oplevede kriminalitet i England og England og kræver et presserende svar.”

England, Danmark og Nordirland ” siden 2007 har svig i England og Nordirland været omfattet af lov om svig 2006. Loven blev givet kongelig samtykke den 8. November 2006 og trådte i kraft den 15.januar 2007.

loven giver en lovbestemt definition af den kriminelle handling af svig og definerer den i tre klasser—svig ved falsk repræsentation, svig ved ikke at videregive oplysninger og svig ved misbrug af position. Det bestemmer, at en person, der er fundet skyldig i svig, kan idømmes en bøde eller fængsel i op til tolv måneder efter summarisk domfældelse (seks måneder i Nordirland) eller en bøde eller fængsel i op til ti år efter domfældelse på tiltale. Denne handling erstatter i vid udstrækning lovene om erhvervelse af ejendom ved bedrag, opnåelse af en økonomisk fordel og andre lovovertrædelser, der blev oprettet i henhold til Theft Act 1978.

ScotlandEdit

i skotsk lov er Svig omfattet af almindelig lov og en række lovbestemte lovovertrædelser. De vigtigste overtrædelser af svig er almindelig svig, ytring, underslæb, og lovpligtig svig. Lov om svig 2006 gælder ikke i Skotland.

Regeringsorganisationerrediger

Kontoret for alvorligt Svig er en arm fra Det Forenede Kongeriges regering, der er ansvarlig over for Justitsadvokaten.

National Fraud Authority (NFA) var indtil 2014 et regeringsorgan, der koordinerede bekæmpelsessvaret i Storbritannien.

Cifas er en britisk svindelforebyggelsestjeneste, en non-profit medlemsorganisation for alle sektorer, der gør det muligt for organisationer at dele og få adgang til svindeldata ved hjælp af deres databaser. Cifas er dedikeret til forebyggelse af svig, herunder intern svig fra Personale, og identifikation af økonomisk og relateret kriminalitet.